【高风险中风险地区名单最新,高风险中风险地区名单最新】

全国风险等级划分最新名单(11月23日)

1、高风险。根据国家截止2022年12月7日《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》和《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》关于风险区调整标准，经市、区（县）专家研判，西安市新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定划定高风险区。

2、高风险。根据国务院联防联控机制有关要求，经专家综合研判，市指挥部决定：自2022年11月23日18时起，将哈尔滨市道里区划分为高风险地区。

3、行宫东街道天洋城18号楼3单元。1康城街道福成一期4号楼7单元。1康城街道首钢家属院2号楼2单元。1新集镇小掠马村十四巷8-13号。1新集镇大掠马村团结七巷19-33号。1黄土庄镇王里村朝阳一巷46-49号，前进巷443号。1燕郊镇西柳河屯村1巷1-4号。

FATF名单第二次更新

FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月、6月、10月召开全会后，以公开声明形式更新名单。此次更新为年内第二次（首次更新于2月）。名单分类：高风险国家地区名单（黑名单）：被认定存在重大战略缺陷，应对洗钱、恐怖融资和扩散融资能力严重不足。FATF呼吁成员国加强尽职调查，极端情况下采取反制措施。

024年6月28日，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱灰名单与黑名单，本次调整新增的国家为摩纳哥和委内瑞拉，均被列入“应加强监控的国家或地区”（灰名单）。具体调整情况如下：黑名单（高风险国家和地区）：本次黑名单国家未变，仍为朝鲜、伊朗和缅甸三个国家。

中付全球风险名单更新与服务数据库更新：中付全球风险名单根据FATF最新公示信息实时更新，覆盖国际制裁、FATF名单、PEP（国际政治敏感人物）等数据，帮助金融机构进行客户尽职调查。服务内容：提供反洗钱、风险评估等业务，确保金融机构免受洗钱、恐怖融资困扰。

朝鲜（DPR of Korea）伊朗（Iran）缅甸（Myanmar）灰名单（21个）被列入灰名单的国家和地区，基本存在一定程度的金融风险，虽然其正在积极与FATF合作解决其反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资制度，但仍需加强自身反洗黑钱、反恐融资制度的建设。