高风险地区名单(高风险地区名单 外交部)

FATF名单第二次更新

1、FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月、6月、10月召开全会后，以公开声明形式更新名单。此次更新为年内第二次（首次更新于2月）。名单分类：高风险国家地区名单（黑名单）：被认定存在重大战略缺陷，应对洗钱、恐怖融资和扩散融资能力严重不足。FATF呼吁成员国加强尽职调查，极端情况下采取反制措施。

2、024年6月28日，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱灰名单与黑名单，本次调整新增的国家为摩纳哥和委内瑞拉，均被列入“应加强监控的国家或地区”（灰名单）。具体调整情况如下：黑名单（高风险国家和地区）：本次黑名单国家未变，仍为朝鲜、伊朗和缅甸三个国家。

3、中付全球风险名单更新与服务数据库更新：中付全球风险名单根据FATF最新公示信息实时更新，覆盖国际制裁、FATF名单、PEP（国际政治敏感人物）等数据，帮助金融机构进行客户尽职调查。服务内容：提供反洗钱、风险评估等业务，确保金融机构免受洗钱、恐怖融资困扰。

4、朝鲜（DPR of Korea）伊朗（Iran）缅甸（Myanmar）灰名单（21个）被列入灰名单的国家和地区，基本存在一定程度的金融风险，虽然其正在积极与FATF合作解决其反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资制度，但仍需加强自身反洗黑钱、反恐融资制度的建设。

5、024年6月，FATF全会调整了灰名单，新增摩纳哥与委内瑞拉，同时从名单中删除土耳其与牙买加。更新后的名单包括三个黑名单国家与21个灰名单国家。黑名单国家通常被认定为存在严重反洗钱与反恐融资缺陷，面临国际社会额外关注与制裁。FATF呼吁相关国家采取行动，保护国际金融体系免受风险。

6、023年6月23日，FATF（金融行动特别工作组）在其官网公布了最新一期的黑灰名单国家或地区。

全国疫情中高风险地区名单已出!这类考生会被禁止参加2021年药考吗?_百...

1、目前没有全国性规定禁止有中高风险地区旅居史的考生参加2021年药考，但湖南省已明确禁止有特定中高风险地区旅居史的考生参加省内两类考试，且各地对有中高风险地区旅居史的考生要求严格，通常需提供核酸检测阴性证明。湖南省的特殊规定：湖南人事考试网发布公告，明确部分“有旅居史”考生不允许参加湖南省内的两类考试。

2、陕西省：陕西人事考试网发布的考务工作公告中提到，国外及国内中高风险地区、疫情突发地在陕报名人员，报名缴费后确因疫情管控确实不能参加考试的，须提交申请及证明材料，报经部人事考试中心批准后，已取得的合格成绩有效期可相应延长一年。

3、陕西：国外及国内中高风险地区、疫情突发地在陕报名人员，报名缴费后确因疫情管控不能参加考试的，可向相关部门提交申请及证明材料，经部人事考试中心批准后，合格成绩有效期可相应延长一年。

4、陕西省：国外及国内中高风险地区、疫情突发地在陕报名人员，若因疫情管控无法参加考试，可申请成绩有效期延长一年。浙江省：符合特定疫情原因无法参加考试的考生，经申请核准后，其有效期内的合格成绩可延长一年。河北省：因疫情防控原因不能如期参加考试的考生，可在规定时间内提交材料申请成绩延期。

5、021年执业药师考试未明确延期，需关注各地疫情防控通知 从目前国内的疫情防控形势及官方发布的消息来看，2021年执业药师考试并未明确延期。然而，鉴于当前疫情防控的严峻性，考生们应做好如期参加考试的准备，并密切关注各地疫情防控通知，以确保能够顺利参加考试。

6、年药考需准备五证才能进考场 在2021年的执业药师考试中，由于疫情影响，考生需要准备以下五个物件才能顺利进入考场：身份证 有效居民身份证是执业药师考试的必带证件之一。考生需提前留意自己的身份证信息，确保身份证在有效期内，避免因身份证过期或丢失而影响考试。

316家高风险机构名单

1、根据中国央行的最新评级结果显示，316家金融机构被列为高风险，其中包括辽宁、甘肃、内蒙古、河南、山西、黑龙江、吉林、山东、广西等地的13家城商行和16家非银行机构，如企业集团财务公司、汽车金融公司和金融租赁公司等。这些机构在2020年第四季度评级中，被评为8级至D级，被标记为“红区”高风险。

2、辽宁、甘肃、内蒙古、河南、山西、黑龙江、吉林、山东、广西13家城商行和16家非银机构为高风险机构，包括企业集团财务公司、汽车金融公司、金融租赁公司等。在2020年第四季度的评级中，共有4399家机构参与评级，其中大型银行24家，中小银行3999家，非银机构376家。

3、第三方银行有风险。以下是一些正规银行：中国工商银行。中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、民生银行、招商银行、光大银行、浦发银行、深发展。

4、高风险机构分布截至2023年底，全国4000多家银行中高风险机构仅316家（占比不足5%），且主要集中在偏远地区。普通储户在四大行存款几乎无需担心此类风险。选择建议优先选择四大国有商业银行，其安全性源于资产规模、资本实力、国家支持及风险控制能力的综合优势。